Công văn 3132/HQTPHCM-CNTT ngày 03/11/2023 Triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2023

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3132/HQTPHCM-CNTT

V/v triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Đại lý làm thủ tục Hải quan;
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính, Chuyển phát nhanh;
- Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế;
 - Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Phòng Quản lý rủi ro (để thực hiện);
- Phòng Công nghệ thông tin (để thực hiện);
 - Lưu: VT, CNTT. Phi Long (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Đỗ Thanh Quang

A. NHÓM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thông tin khai báo

a. Thông tin doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở:

4. Thông tin về giám đốc doanh nghiệp, người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Quốc tịch:

- Tỷ lệ % vốn góp trong doanh nghiệp (nếu có):

5. Thông tin về trụ sở doanh nghiệp:

6. Thông tin về số lượng nhân viên:

- Số lượng nhân viên được đóng bảo hiểm:

- Tỷ lệ đóng bảo hiểm (%):

7. Thông tin tham gia thị trường chứng khoán:

- Loại thị trường:

- Mã chứng khoán:

- Tên thị trường chứng khoán:

- Tên nước tham gia:

8. Kết quả thanh tra:

- Số QĐ thanh tra:

- Ngày QĐ thanh tra:

- Đơn vị ra QĐ thanh tra:

- Số lượng tờ khai được thanh tra:

- Kết quả thanh tra:

+ Vi phạm:

+ Không vi phạm:

+ Nội dung kết luận thanh tra:

- Thông tin dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm, phương thức thủ đoạn trong hoạt động XNK được phát hiện:

- Thông tin khác liên quan:

9. Thông tin xử lý hình sự do cơ quan chức năng khác xử lý:

+ Tên doanh nghiệp/cá nhân bị khởi tố:

+ Mã số thuế/số CMND/số thẻ căn cước công dân/hộ chiếu:

+ Số quyết định (tên cơ quan ban hành, ngày/tháng/năm):

+ Hành vi vi phạm:

+ Mức độ vi phạm:

+ Thời gian khởi tố/ truy tố/ xét xử:

10. Thông tin về ngân hàng thương mại liên quan đến thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Tên ngân hàng:

- Địa chỉ ngân hàng:

- Số tài khoản của doanh nghiệp:

............, ngày ... tháng ... năm ..........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CUNG CẤP
(Ký chữ ký số của doanh nghiệp vào tập tin này)

1. Tên đại lý làm thủ tục hải quan:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở đăng ký hoạt động:

4. Thông tin xác minh trụ sở hoạt động của doanh nghiệp:

5. Quyết định công nhận/ gia hạn đại lý hải quan (Số văn bản/ Ngày cấp:

6. Quyết định thu hồi/chấm dứt (số văn bản, ngày cấp); Lý do:

7. Thông tin về chủ doanh nghiệp/ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên:

- Số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân/ số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại cố định/ di động:

8. Thông tin về nhân viên:

- Số lượng nhân viên được cấp mã số làm đại lý thủ tục hải quan:

- Họ và tên:

- Số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân/ số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp):

- Số thẻ:

9. Thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của đại lý hải quan:

- Hành vi không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải.

- Hành vi không thông báo cho cơ quan hải quan nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chuyển làm việc khác hoặc chuyển sang làm việc cho đại lý thủ tục hải quan khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

- Đại lý làm thủ tục hải quan có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan.

- Tên:

- Địa chỉ:

- Nhân viên:

- Ngành nghề kinh doanh:

............, ngày ... tháng ... năm ..........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CUNG CẤP
(Ký chữ ký số của doanh nghiệp vào tập tin này)